Un commerçant local de bitcoins emprisonné pour blanchiment d’argent

Local Commerce de BitcoinTheresa Lynn Tetley, aussi connue sous le nom de Bitcoin Maven has been indicted for indulging in illegal bitcoin-for-cash transactions. According to the Central District of California, the LocalBitcoins.com trader has been sentenced to 12 months in prison.

Elle a également reçu une libération surveillée de trois ans et une amende de 20 000 $. Ancien investisseur immobilier et courtier en valeurs mobilières, le tribunal lui a ordonné de céder 292 264,00 USD en espèces, 25 lingots d'or assortis et 40 bitcoins.

blanchiment d'argentTetley a plaidé coupable à un chef d'accusation d'exploitation d'une licence échange de l'argent entreprise, et une autre liée au blanchiment d’argent. Son cas est le premier du genre dans le district central de Californie.

Pour des raisons de procédure, Tetley était censée enregistrer son entreprise auprès du Financier Crimes Enforcement Network, an agency of the United States Department of the Treasury.

L’agence est chargée d’analyser transactions lutter contre le blanchiment d’argent et les infractions financières connexes. Elle n’a pas non plus mis en œuvre le protocole standard de lutte contre le blanchiment d’argent, y compris la déclaration de certaines sources de financement conformément aux exigences de ce type d’entreprise.

On dit que Tetley a échangé plus de 6 millions de dollars for clients within the United States and charged higher rates as compared to other traders within the LocalBitcoins platform.

Les documents de la cour mentionnent également que Theresa Lynn avait blanchi du bitcoin pour un client soupçonné d’avoir acquis la cryptomonnaie par le biais d’activités illégales, notamment la vente de drogue sur le Web.

Elle a également effectué une Bitcoin à effectuer une transaction en espèces pour un agent infiltré qui avait explicitement déclaré que son bitcoin était lié à des opérations de trafic de drogue.

Selon le rapport, le service de Tetley était responsable de l'utilisation croissante des cryptomonnaies pour blanchir de l'argent et soutenait un système de marché noir mis en place à dessein pour contourner la loi.

Les organisations impliquées dans son enquête comprenaient l'enquête criminelle de l'IRS et la Drug Enforcement Administration.

Juste l'un des nombreux

Cela dit, le gouvernement a engagé des ressources importantes pour contrer la menace crypto-web sombre et, plus tôt ce mois-ci, un opération importante contre un important réseau de blanchiment d’argent. Trente-cinq suspects ont été arrêtés.

Un individu, identifié comme John Edward Monette, a été accusé de complot en vue de la distribution d'une substance contrôlée. Il aurait également effectué de nombreux bitcoins pour des opérations de change en espèces sur le Web sombre, la plupart en 2017 pour un montant total d'environ 19 000 $.

Ryan Farace, un autre fournisseur de réseau en ligne sombre victime de l'opération, a été inculpé pour implication dans un programme de fabrication et de distribution de comprimés d'alprazolam.

He sold the drugs on the dark web, with all transactions being made in bitcoin. Additional digital currency blanchiment d'argent transactions were made to conceal the sources.

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Par ELIZABETH GAIL à Coïncident