Yerel bitcoin Trader Kara Para Aklama için Hapsedildi

Gösterilen: Yerel bitcoin Trader Kara Para Aklama için Hapsedildi

Yerel Bitcoin ticaretir, Theresa Lynn Tetley, yaygın olarak bilinen Bitcoin Maven has been indicted for indulging in illegal bitcoin-for-cash transactions. According to the Central District of California, the LocalBitcoins.com trader has been sentenced to 12 months in prison.

Ayrıca üç yıllık denetimli serbest bırakma ve 20.000 dolar para cezası verildi. Eski bir emlak yatırımcısı ve borsacı olan mahkeme, kendisine 292.264.00 dolar nakit, 25 çeşit altın külçe ve 40 bitcoin bırakma emri verdi.

kara para aklamaTetley, lisanssız çalışan bir sayının suçlu olduğuna dair söz verdi Para değişimi iş ve kara para aklama ile ilgili başka bir şey. Davası, Kaliforniya Merkez Bölgesi'nde türünün ilki.

Tetley'nin prosedürle işini tescil ettirmesi gerekiyordu. mali Crimes Enforcement Network, an agency of the United States Department of the Treasury.

Ajans analizden sorumludur işlemler kara para aklamayı ve ilgili mali suçları durdurmak. Ayrıca, bu tür bir işin gereklerine göre belirli mali kaynakların raporlanması da dahil olmak üzere standart kara para aklama karşıtı protokolü uygulamada başarısız oldu.

Tetley olduğu söyleniyor 6 milyon doların üzerinde işlem gördü for clients within the United States and charged higher rates as compared to other traders within the LocalBitcoins platform.

Mahkeme belgelerinde ayrıca, Theresa Lynn'in, koyu renkli ağ üzerindeki uyuşturucu satışları da dahil olmak üzere yasadışı faaliyetlerle kripto para birimini edindiğinden şüphelenilen bir müşteri için bitcoin'i akla getirdiği belirtildi.

O da bir yaptı Bitcoin açıkça bitcoin'in uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarına bağlı olduğunu açıklayan bir gizli ajan için nakit işlem yapmak.

Rapora göre, Tetley'in servisi parayı aklamak için artan kripto para birimleri kullanımının körüklenmesinden ve yasaları aşmak için bilerek kurulan bir karaborsa sistemini desteklemekten sorumluydu.

Soruşturmasına katılan örgütler arasında IRS Ceza Soruşturması ve Uyuşturucu İcra İdaresi yer aldı.

Sadece bir tanesi

Bununla birlikte, hükümetin kripto - karanlık web tehditlerine karşı koymak için önemli kaynaklar sağladığını ve bu ayın başlarında, büyük acı operasyon büyük bir kara para aklama şebekesine karşı gerçekleştirildi. Otuz beş şüpheli tutuklandı.

John Edward Monette olarak tanımlanan bir birey, Kontrollü Bir Maddeyi Dağıtmak için Komplo ile suçlandı. Ayrıca, karanlık ağ üzerinden nakit alışveriş işlemleri için çoğu 2017'de ve toplamda 19.000 dolar tutarında çok sayıda bitcoin yaptığı iddia edildi.

Operasyon sırasında yakalanan bir başka karanlık ağ satıcısı olan Ryan Farace, 34'ün bir alprazolam tablet üretimi ve dağıtım şemasına dahil olduğu için suçlandı.

He sold the drugs on the dark web, with all transactions being made in bitcoin. Additional digital currency Kara para aklama transactions were made to conceal the sources.

Orijinal Yayınlanan Makale:

Tarafından ELIZABETH GAIL en Coincentral